KYC en CDD Analyst bij een investeringsmaatschappij in Zuid-Holland. Wwft, cliëntonderzoek, screening en onboarding van tegenpartijen.
KYC en CDD Analyst bij een investeringsmaatschappij in Zuid-Holland. Je voert het cliëntonderzoek uit op investeerders, tegenpartijen en portfoliobedrijven en zorgt dat de organisatie voldoet aan de Wwft en de sanctiewetgeving.
Wat je gaat doen:
- Je voert cliëntonderzoek uit bij onboarding en bij periodieke reviews.
- Je stelt de uiteindelijk belanghebbenden vast en beoordeelt eigendomsstructuren.
- Je screent op sancties, PEP-status en negatieve berichtgeving.
- Je stelt risicoprofielen op en escaleert verhoogde risico's naar compliance.
- Je documenteert dossiers volledig en controleerbaar.
- Je werkt mee aan het verbeteren van procedures en tooling.
Wat je meebrengt:
- Minimaal twee jaar ervaring in KYC of CDD bij een financiële instelling.
- Goede kennis van de Wwft en de sanctiewetgeving.
- Ervaring met complexe eigendomsstructuren en fondsstructuren.
- Nauwkeurig, zelfstandig en sterk in schriftelijke onderbouwing.
- Vloeiend Nederlands en Engels.
- Een afgeronde hbo- of wo-opleiding, bijvoorbeeld recht, economie of bedrijfskunde.
Wat je krijgt:
- Een vast contract met een marktconform salaris en een bonusregeling.
- Een compact team met korte lijnen naar compliance en de dealteams.
- Opleidingsbudget en ruimte voor certificering.
- Hybride werken vanuit Zuid-Holland.